Operación Sospechosa

Es aquel hecho, operación o transacción, con independencia de su cuantía, que de acuerdo con los usos y costumbres de la actividad que se trate, resulte sospechosa o carente de justificación económica o jurídica aparente, sea que se realice en forma ocasional o reiterada y que debe ser comunicada a la UIAF a través del envío de un ROS.