GC Clientes
Ser la mejor opción en gestión de riesgos financieros para nuestros clientes, porque entregamos productos y servicios de calidad que cumplen con las regulaciones nacionales e internacionales y que hacen parte de una cadena valor responsable con la sociedad. Como parte de la propuesta de valor implementamos la normativa de riesgos financieros para asesorar al cliente en el uso y la aplicación de los servicios, soportados en plataformas tecnológicas.
Política de identificación y conocimiento del cliente
El conocimiento de los clientes es un pilar importante en el sistema de administración de riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo LA/FT, Corrupción y Soborno Transnacional C/ST por lo cual se realiza una debida diligencia y se solicita a todos los clientes potenciales la información que acrediten su identidad.
En el proceso de identificación y conocimiento del cliente, GCG cumple con las medidas básicas:
La identificación del cliente se realiza con el diligenciamiento del formulario de vinculación y la verificación de los documentos requeridos, los cuales permiten identificar plenamente a la persona jurídica, la situación patrimonial y la actividad económica que ejerce.
Conocer al representante legal, miembros de la Junta Directiva o Consejo de Administración y beneficiarios finales con participación igual o superior al 10% del capital social en caso de tener naturaleza societaria.
Conocer los motivos por los cuales la contraparte tendrá vínculos con GCG.
Contar con las declaraciones y revelaciones relacionadas (origen de fondos, protección de datos personales, declaración de ser Persona Expuesta Políticamente, operaciones internacionales, relacionamiento con entidades públicas, etc.).
Garantías Comunitarias en cumplimiento de las leyes 1266 de 2008 -1581 de 2012 y decreto 1377 de 2013 protege los datos personales de los titulares de la información.
Proceso de vinculación y conocimiento del cliente
Para continuar con el proceso de vinculación, le solicitamos ingresar al “Formulario de conocimiento del cliente”, disponible en el enlace indicado y registrar la información general, financiera y de autorizaciones y declaraciones de su entidad. Es importante adjuntar los documentos requeridos para dar cumplimiento al debido proceso y garantizar una gestión eficiente de su solicitud.
Medio Ambiente
Garantías Comunitarias, ha desarrollado aplicativos web que permiten la ejecución de los servicios contratados con las entidades, evitando el uso innecesario de documentos físicos, optimizando los tiempos de respuesta y el desplazamiento de las personas mediante la prestación de asesorías remotas.
